Facebook
Twitter
Instagram
MASUK
Love Indonesia
Skanaa
Femalesia
Turbonesia
JualJual
0
Thumbs Up
Thumbs Down

PPATK Ungkap Modus Pencucian Uang pada Transaksi E-commerce

okezone
okezone - Thu, 25 May 2023 17:19
Dilihat: 104

JAKARTA - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melaporkan modus yang digunakan untuk mengaburkan aliran dana tindak pidana pencucian uang (TPPU) lewat transaksi di e-commerce.

Plt Deputi Analisis dan Pemeriksaan PPATK Danang Tri Hartono menjelaskan salah satu contoh yang telah ditemukan adalah lewat pemesanan fiktif di platform online travel agent yang ditemukan di salah satu daerah terpencil.

"Ini tanpa melihat tindak pidananya, jadi ada satu hotel di daerah terpencil, kabupaten, di masa pandemi Covid-19 transaksinya miliaran, menerima dari platform tiket online," katanya dikutip Antara, Kamis (25/5/2023).

Danang menyebut, jika ditelisik dari jumlah kamar dan kondisi pandemi yang sepi, pendapatan hotel seharusnya tidak besar. Terlebih, transaksi pemesanan hotel melebihi tingkat okupansi kamar.


PPATK pun menelusuri pemilik hotel yang menerima dana dan kasus pidana yang melibatkannya.

Sumber: okezone

PPATK Ungkap Modus Pencucian Uang pada Transaksi E-commerce

PPATK Ungkap Modus Pencucian Uang pada Transaksi E-commerce

PPATK Ungkap Modus Pencucian Uang pada Transaksi E-commerce

PPATK Ungkap Modus Pencucian Uang pada Transaksi E-commerce

PPATK Ungkap Modus Pencucian Uang pada Transaksi E-commerce

Berita Terkait
PPATK Ungkap Nilai Transaksi Judi Online Capai Rp200 Triliun

PPATK Ungkap Nilai Transaksi Judi Online Capai Rp200 Triliun

1 jam lalu
Bea Cukai Turut Bantu Polri Ungkap Pencucian Uang Sindikat Narkotika Rp 10,5 Triliun

Bea Cukai Turut Bantu Polri Ungkap Pencucian Uang Sindikat Narkotika Rp 10,5 Triliun

Wed, 13 Sep 2023 20:21
Pemerintah Lindungi UMKM-Konsumen dan e-Commerce

Pemerintah Lindungi UMKM-Konsumen dan e-Commerce

Mon, 18 Sep 2023 11:27
Aturan Baru Terbit, Social Commerce Dilarang Transaksi Pembayaran!

Aturan Baru Terbit, Social Commerce Dilarang Transaksi Pembayaran!

1 jam lalu
Presiden Jokowi Minta Medsos dan E-commerce Dipisahkan

Presiden Jokowi Minta Medsos dan E-commerce Dipisahkan

Mon, 25 Sep 2023 19:05
Pedagang Minta E-commerce Ditutup, Ini Reaksi Jokowi

Pedagang Minta E-commerce Ditutup, Ini Reaksi Jokowi

Sat, 23 Sep 2023 10:52
Kepala PPATK Ingatkan Pemilu Bukan Adu Kekuatan Uang

Kepala PPATK Ingatkan Pemilu Bukan Adu Kekuatan Uang

Sat, 16 Sep 2023 06:53
Mulai Hari Ini Social Commerce Dilarang Lakukan Transaksi Perdagangan

Mulai Hari Ini Social Commerce Dilarang Lakukan Transaksi Perdagangan

5 jam lalu
Pemerintah akan Segera Atur E-Commerce Berbasis Media Sosial

Pemerintah akan Segera Atur E-Commerce Berbasis Media Sosial

Mon, 25 Sep 2023 11:01
Jokowi Ungkap Makna Angka Sembilan pada Pembangunan Universitas NU

Jokowi Ungkap Makna Angka Sembilan pada Pembangunan Universitas NU

Mon, 18 Sep 2023 12:31
  
Berita Populer Dari okezone
Media Vietnam Soroti Keberuntungan Timnas Indonesia U-24 Lolos ke 16 Besar Asian Games 2023

Media Vietnam Soroti Keberuntungan Timnas Indonesia U-24 Lolos ke 16 Besar Asian Games 2023

Mon, 25 Sep 2023 00:29
Pesan Ketum FFI Hary Tanoesoedibjo kepada Timnas Futsal Indonesia demi Lolos ke Putaran Final Piala Asia Futsal 2024

Pesan Ketum FFI Hary Tanoesoedibjo kepada Timnas Futsal Indonesia demi Lolos ke Putaran Final Piala Asia Futsal 2024

22 jam lalu
Live di RCTI! Ini Jadwal Timnas Indonesia U-24 vs Timnas Uzbekistan U-24 di 16 Besar Asian Games 2023

Live di RCTI! Ini Jadwal Timnas Indonesia U-24 vs Timnas Uzbekistan U-24 di 16 Besar Asian Games 2023

20 jam lalu
Ketum FFI Hary Tanoesoedibjo Resmi Lepas Timnas Futsal Indonesia ke Arab Saudi untuk Kualifikasi Piala Asia Futsal 2024

Ketum FFI Hary Tanoesoedibjo Resmi Lepas Timnas Futsal Indonesia ke Arab Saudi untuk Kualifikasi Piala Asia Futsal 2024

Tue, 26 Sep 2023 17:43
5 Gelar yang Bisa Dimenangkan Cristiano Ronaldo di Musim 2023-2024, Nomor 1 Paling Berpeluang

5 Gelar yang Bisa Dimenangkan Cristiano Ronaldo di Musim 2023-2024, Nomor 1 Paling Berpeluang

23 jam lalu
Kembali Batal Bela Timnas Indonesia U-24 di Asian Games 2023, Beckham Putra Fokus Pulihkan Diri Bersama Persib Bandung

Kembali Batal Bela Timnas Indonesia U-24 di Asian Games 2023, Beckham Putra Fokus Pulihkan Diri Bersama Persib Bandung

19 jam lalu
Jika Lolos Perempatfinal Asian Games 2023, Ini Calon Lawan Timnas Indonesia U-24!

Jika Lolos Perempatfinal Asian Games 2023, Ini Calon Lawan Timnas Indonesia U-24!

Mon, 25 Sep 2023 06:20
Timnas Indonesia U-24 vs Uzbekistan U-24 di 16 Besar Asian Games 2023, Dony Tri Janji Beri Performa Terbaik

Timnas Indonesia U-24 vs Uzbekistan U-24 di 16 Besar Asian Games 2023, Dony Tri Janji Beri Performa Terbaik

Tue, 26 Sep 2023 17:57
Marcos Sorato Tegaskan Target Timnas Futsal Indonesia di Kualifikasi Piala Asia Futsal 2024: Kami Ingin Lolos!

Marcos Sorato Tegaskan Target Timnas Futsal Indonesia di Kualifikasi Piala Asia Futsal 2024: Kami Ingin Lolos!

23 jam lalu
Timnas Indonesia Dapat Kabar Buruk Lagi Jelang FIFA Matchday Oktober 2023, Marselino Ferdinan Kabarnya Cedera Hamstring

Timnas Indonesia Dapat Kabar Buruk Lagi Jelang FIFA Matchday Oktober 2023, Marselino Ferdinan Kabarnya Cedera Hamstring

23 jam lalu
Fokus
Lihat Selebihnya
Berita Trending Bisnis
Lihat Selebihnya
IKUTI KAMI
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Instagram
Instagram
Bisnis
Lihat Selebihnya
PARTNER KAMI
JPNN
genpi
Republika Online
LIPUTAN6
okezone
BBC
bintang
bola
Antvklik
rumah123
Rumah
Love Indonesia
CENTROONE
wartaekonomi
Voice of America
Popular
Gocekan
Teqnoforia
Angelsontrip
Makanyuks
BisnisWisata
Jakarta Kita
Indonesia Raya News
RajaMobil
Mobil123
Otospirit
MakeMac
Indotelko
Inditourist
TEKNOSAINS
MotorExpertz
Mobil WOW
Oto
Kpop Chart
salamkorea
slidegossip
Hotabis
INFOJAMBI
Japanese STATION
pijar
SeleBuzz
Mobilmo
Cintamobil
Football5star
Citra Indonesia
OTORAI
Sehatly
Hetanews
Inikata
Nusabali
Garduoto
batampos
covesia
carmudi
idnation
inipasti
teknorush
winnetnews
mediaapakabar
carvaganza
mediakepri
kabarsurabaya